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犯罪团伙境内外勾连操控网络赌博,利用话费充

文章来源:未知;时间:2020-01-23 22:52

1月16日上午,公安部在京召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件,其中包括广州市公安局侦办的部“922”跨国网络赌博专案以及珠海市公安局侦办的部“930”跨国网络赌博专案。

2019年9月,广州市公安局在公安部、和省公安厅的统筹指导下,对公安部督办的“922”特大跨境网络赌博案进行境内外收网行动,抓获了涉案嫌疑人112人(境内抓获52人、柬埔寨抓获60人),初步调查涉案赌资高达26.1亿元,查冻涉案资金1.12亿元。该案成功打掉了一个利用电信话费充值的渠道、境内外勾连运营操控网络赌博的新型犯罪团伙。

该案犯罪团伙通过境内外相互勾结,境外团伙将网站服务器,以及管理人员、财务、客服人员等赌博网站运营人员设在柬埔寨,利用境内犯罪团伙的支付结算、技术维护、软件研发等服务支持,大肆招揽国内网民参赌。

据广州市公安局副局长刘绍棠介绍,该团伙有意绕开第三方支付机构风控监测,利用运营商话费充值渠道收取赌资,通过搭建涉赌资金充值服务响应平台,实现赌博充值和话费充值相匹配,从而为境外赌博团伙提供涉赌资金的流转服务,实现赌资的洗白。

在赌资流转方面,该团伙还具备较强的规避打击意识,设置专门的财务结算公司,通过各种方法规避金融机构、公安部门的监管和侦查,从而实现赌资的快速流转。

为了彻底侦破该案件,侦查专班勇于攻坚、深挖细查,实现纵向到底、横向到边的全链条打击目标,彻底摧毁了这一较为庞大的犯罪组织。

针对赌博犯罪向线上发展、向境外转移的趋势特点,2019年7月以来,公安部部署各地公安机关持续开展为期3年的打击整治跨境网络赌博犯“断链”行动,全力铲除跨境网络赌博犯罪在我境内的生存土壤,推动健全完善监管措施,形成防控治理常态长效机制。

2019年以来,公安部共督办各地公安机关侦破网络赌博刑事案件7200余起,抓获犯罪嫌疑人2.5万名,查扣冻结涉赌资金逾180亿元,打掉非法地下钱庄、网络支付等团伙300余个。

在源头治理方面,公安部牵头成立专项工作机制,推动前端监管部门综合施策、协同发力,进一步严密重点行业源头监管。积极推进与相关国家执法合作中心建设,不断深化拓展禁赌执法合作。

会同人民银行建立常态通报查处机制,及时通报、严肃查办一批违法违规支付机构,持续整治为网络赌博提供支付结算的非法活动。会同网信、工信部门加强对网络运营商和通讯服务商的监管,2019年7月以来共处置境外涉赌网址4.2万余条,阻断境内网民尝试访问涉赌有害信息1067亿次。会同移民管理部门查缉劝阻拟出境参赌人员1257人、抓获出境参赌人员267人,将从境外抓获的395名涉赌人员列为不准出境人员,有效防范涉赌人员溢出境外从事跨境网络赌博活动。

2019年1月,公安部统一指挥福建省公安厅会同厦门市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动,成功侦破“916”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人144名,打掉赌博网站7个,查扣冻结涉案资产5000余万元。

2019年9月,公安部统一指挥广东省公安厅会同广州市公安局在柬埔寨和国内多地开展收网行动,成功侦破“922”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人112名,打掉境内外操控网络赌博团伙7个、非法窝点9处,查扣冻结涉案资产1.12亿元。

2019年6月,公安部统一指挥湖南省公安厅会同长沙市公安局在越南和国内多地开展收网行动,成功侦破“924”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人104名, 冻结涉案资金1.4亿元。

2019年8月,公安部统一指挥江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局,在柬埔寨、菲律宾及我国福建省实施境内外梯次收网行动,成功破获“926”特大跨国网络赌博专案,一举摧毁29个赌博网站,国内外抓获涉案犯罪嫌疑人335名,查扣冻结涉案财物3.6亿元。

2019年11月,公安部统一指挥山东省公安厅会同潍坊市公安局在国内7省11市开展收网行动,成功侦破“927”组织出境赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人2法律咨询8名,打掉国内赌博代理团伙3个,冻结涉案资金1.6亿元。

2019年7月,公安部统一指挥安徽省公安厅会同合肥市公安局在5省7市开展统一收网行动,成功侦破“928”特大跨国网络赌博专案,抓获涉案犯罪嫌疑人116名,端掉网络赌博窝点10处,冻结涉案资金2亿余元。

2019年7月,公安部统一指挥广东省公安厅会同珠海市公安局,与越南警方1000多名警力联合行动,破获了多起在越南对我境内公民招赌的特大跨国网络赌博案,捣毁网络赌博团伙21个、赌博网站187个,抓获涉案犯罪嫌疑人395名,涉案资金30亿余元。

2019年8月,公安部统一指挥海南省公安机关组织400余名警力在海南、福建两地同时收网,成功打掉1个制作、销售、维护赌博诈骗网站的犯罪集团和5个赌博诈骗犯罪集团,摧毁非法窝点11处,抓获涉案犯罪嫌疑人150名,取缔非法赌博诈骗网站100余个,律师咨询冻结涉案资金近千万元。

2018年11月,公安部统一指挥四川省公安厅专案组在越南和国内多地对“7·30”组织出境赌博案开展收网行动,在越南抓获4名主要犯罪嫌疑人,在境内抓获20名涉案犯罪嫌疑人。经过近1年循线深挖,先后破获各类刑事案件46起,成功打掉1个组织出境赌博的涉黑团伙及关联涉恶团伙3个,依法查封、扣押资产数亿元。

2019年4月,云南省公安厅组织对“7·06”跨国网络赌博案开展收网行动,成功打掉长期在缅北地区开设赌场并设立赌博网站,在我境内大量发展赌博代理和赌客赴境外赌博的犯罪团伙,一举抓获涉案犯罪嫌疑人11名,冻结涉案资金5400余万元。

无论犯罪团伙使用哪些手段,警方都有信心、有决心、有能力将跨境网络赌博团伙全链条打掉。

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